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丹東港集團有限公司（以下簡稱“丹東港”）債券違約事件有了新進展，日前，丹東港以及主承銷商在上海清算所官網(wǎng)公布了違約后續(xù)有關(guān)事項的進展情況。根據(jù)公告，13丹東港MTN1、14丹東港MTN001已構(gòu)成實質(zhì)性違約，2019年1月，以公司債券交易糾紛案件已由遼寧高院和丹東中院全部立案，目前代理律師正在申請保全事宜。
2月11日，天眼查公布的裁判文書內(nèi)容顯示，貴陽銀行、金元順安基金、南京證券等在內(nèi)的15家金融機構(gòu)作為原告在“追債”，這些機構(gòu)均為丹東港票據(jù)的合法債權(quán)人，訴訟金額共計達(dá)9.56億元。
這15家機構(gòu)中南京銀行在列。近日，該行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理戴娟等3人不能正常履職。戴娟是銀行資管圈和債市知名的女將，一直扎根于南京銀行，有說法稱，戴娟事件或與債券市場反腐有關(guān)。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述15家金融機構(gòu)此次訴訟的主要對象是丹東港發(fā)行的“14丹東港MTN001”和“13丹東港MTN1”兩只債券。
“追債”金額過億元的機構(gòu)有四家，分別是：金元順安基金2.55億元，貴陽銀行1.78億元；江南農(nóng)村商業(yè)銀行1.50億元，長安基金1.04億元。
金元順安基金起訴請求：判決丹東港支付2014年度第一期中期票據(jù)本金人民幣9100萬元；判決丹東港、支付逾期違約金334.43萬元。判決丹東港支付2013年度第一期中期票據(jù)截至兌付日2018年3月13日的本金人民幣1.5億元，利息人民幣850.5萬元（自2017年3月14日至2018年3月13日），本息共計人民幣1.59億元；判決丹東港支付逾期違約金人民幣217.35萬元。
貴陽銀行起訴請求：判決丹東港支付2014年度第一期中期票據(jù)本金人民幣1億元；判決丹東港支付逾期違約金367.5萬元。判決丹東港集團支付2013年度第一期中期票據(jù)截至兌付日2018年3月13日的本息金額7396.9萬元（其中本金7000萬元，利息396.9萬元）；判決丹東港集團支付逾期違約金人民幣65.24萬元。
江南農(nóng)商行起訴請求：判決丹東港支付2013年度第一期中期票據(jù)截至兌付日2018年3月13日的本金1.4億元人民幣，利息793.8萬元人民幣（自2017年3月14日至2018年3月13日），本息共計人民幣1.50億元；判決丹東港集團支付逾期違約金人民幣202.86萬元。
長安基金起訴請求：判決丹東港支付2014年度第一期中期票據(jù)本金人民幣1億元；判決丹東港支付逾期違約金367.5萬元。
其他“追債”的機構(gòu)有：北方國際信托2073.5萬元、四川信托7498.33萬、三度星和1140.43萬元、融通基金6358.26萬元、南京銀行2073.5萬元、太平洋證券3974.09萬元、德邦證券5183.75萬元、南京證券1071.19萬元、國開泰富基金5183.75萬元、交銀國際信托2142.38萬元、光大證券5183.75萬元。
值得注意的是，金元順安基金、貴陽銀行、融通基金踩中“13丹東港MTN1”、“14丹東港MTN001”兩顆雷。
資料顯示，丹東港2013年度第一期中期票據(jù)（債券簡稱：13丹東港MTN1）主承銷商為中信證券和中信銀行，發(fā)行總額9億元，應(yīng)于2018年3月10日兌付本息，截至付息/兌付日日終，丹東港未能籌集足額償付資金，已構(gòu)成實質(zhì)性違約。
丹東港2014年度第一期中期票據(jù)（債券簡稱：14丹東港MTN001）主承銷商為中信證券和中信銀行，發(fā)行總額10億元，應(yīng)于2017年10月30日兌付回售本金及支付該計息年度利息，截至付息/兌付日日終，丹東港已向托管機構(gòu)劃付應(yīng)付利息5860萬元，未能按照約定將“14丹東港MTN001”的回售部分本金按時足額劃至托管機構(gòu)，已構(gòu)成實質(zhì)性違約。
此外，15家金融機構(gòu)還把丹東港股東日林實業(yè)有限公司（以下簡稱“日林公司”）及實際控制人王文良送上了被告席。
原告在民事裁定書中稱，經(jīng)過工商登記查詢，丹東港股東為日林公司（認(rèn)繳出資額13816.8萬美元，實繳出資額3376.8萬美元）、遼東國企投資有限公司（認(rèn)繳出資額7676萬美元，實繳出資額1876萬美元）、美國紐約港務(wù)發(fā)展有限公司（認(rèn)繳出資額11514萬美元，實繳出資額2814萬美元）、環(huán)球港口經(jīng)營有限公司（認(rèn)繳出資額5373.2萬美元，實繳出資額1313.2萬美元）。根據(jù)募集說明書披露信息，該四家公司的出資人均為王文良，但該四家企業(yè)并未實際開展經(jīng)營活動，且無任何其他經(jīng)營性資產(chǎn)，系王文良為成為丹東港實際控制人但又為逃避股東責(zé)任而設(shè)立的空殼公司，日林公司應(yīng)承擔(dān)股東未足額出資的法律責(zé)任。
“日林公司作為丹東港集團股東未全面履行出資義務(wù)，應(yīng)對公司債務(wù)不能清償部分承擔(dān)補充責(zé)任。王文良作為丹東港集團的實際控制人亦未全面履行出資義務(wù)，應(yīng)對公司債務(wù)不能清償部分承擔(dān)補充責(zé)任?！痹娣Q。
目前，除了“14丹東港MTN001”和“13丹東港MTN1”違約，丹東港2015年度第一期中期票據(jù)（債券簡稱：15丹東港MTN001）也已構(gòu)成實質(zhì)性違約。15丹東港MTN001發(fā)行總額10億元，應(yīng)于2018年3月13日兌付本息，截至付息/兌付日日終，發(fā)行人未能籌集足額償付資金，已構(gòu)成實質(zhì)性違約
“15丹東港MTN001”訴訟律師大成律師事務(wù)所已完成部分已提供訴訟文書的投資人在遼寧的立案工作。遼寧高院已出具財產(chǎn)保全裁定，成功查封了丹東港的部分財產(chǎn)；丹東中院的資產(chǎn)保全事宜均在推進中。丹東港針對上述案件提出管轄權(quán)異議，并提出了財產(chǎn)保全復(fù)議，遼寧高院、丹東中院均已裁定駁回。丹東港就管轄權(quán)異議已提起上訴。
上海清算所官網(wǎng)顯示，2019年1月23日，丹東港發(fā)布關(guān)于經(jīng)營范圍發(fā)生變化的公告，丹東港經(jīng)營范圍已不涉及“沿海、內(nèi)河貨運”，增加了“道路貨物運輸；木材加工；房地產(chǎn)開發(fā)”的經(jīng)營范圍。
去年7月24日，丹東港發(fā)布公告稱，公司7月20日收到證監(jiān)會出具的《調(diào)查通知書》。通知書提到，因丹東港涉嫌違反證券法律法規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會決定對其立案調(diào)查。
目前，丹東港遲遲未發(fā)布2017年年報、2018年一季報、2018年半年報、2018年三季報。截至2017年三季度，丹東港總收入48.63億元，凈利潤5.39億元。資產(chǎn)方面，丹東港總資產(chǎn)為601億元，凈資產(chǎn)137億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到77%。
